证券代码：600741     证券简称：华域汽车       公告编号：临 2021-003


         华域汽车系统股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2021

年 3 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于
2021 年 3 月 12 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加
董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2021－005。
    六、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    八、审议通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    九、审议通过《关于<公司“十四五”发展规划>的议案》；
    《公司“十四五”发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变
化，明确了公司未来五年的总体规划思路、经营目标、业务架构、关
键路径等。2021-2025 年期间，公司将积极把握全球汽车行业“新四
化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步
打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，
完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建
设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计 2021 年度日
常关联交易金额的议案》；
    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟
立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    详见当日公告临 2021－006。




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    十一、审议通过《关于 2021 年度对外担保事项的议案》；
    2021 年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超

过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，
且原则上应按照持股比例进行担保。
    在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际

生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过 1 亿元人民
币（含 1 亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予
以承认。

    公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事
会对实施的担保事项履行信息披露义务。
    本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准
新的议案取代本议案时止。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十二、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2021 年度公司财务审计机构的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2021－007。
    十三、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2021 年度公司内控审计机构的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2021－007。
    十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关
最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办


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理工商变更登记、章程备案等事宜。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2021－008。
    十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2021－008。
    十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详见当日公告临 2021－008。
    十七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2021－008。


    上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十
六项议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                   华域汽车系统股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021 年 3 月 25 日




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