证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临 2021－004


           华域汽车系统股份有限公司
       第九届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2021

年 3 月 23 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于

2021 年 3 月 12 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加

监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2020 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

       公司董事会关于公司 2020 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2020 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

                                  1
    四、审议通过《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》；

     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计 2021 年度日

常关联交易金额的议案》；

    监事会认为公司续签关联交易框架协议，符合公司《关联交易管

理制度》，所预计的 2021 年度发生的 1,510 亿元日常关联交易，是公

司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原

则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董

事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未

发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

     六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。（修订内

容见附件）

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）



     上述第一、二、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。



                                    华域汽车系统股份有限公司

                                              监 事 会

                                           2021 年 3 月 25 日




                               2
附件：
                    《监事会议事规则》主要修订条款对照表
                     原条款内容                          修订后条款内容
               依《公司法》、《公司章程》的       依《公司法》、《公司章程》的规定，
           规定，由监事会行使的职权包括：     由监事会行使的职权包括：
               （一）应当对董事会编制的公         （一）应当对董事会编制的公司证券
           司定期报告进行审核并提出书面审     发行文件和定期报告进行审核并提出书
第九条
           核意见；……                       面审核意见，监事应当签署书面确认意
               （七）依照《公司法》第一百     见；……
           五十二条的规定，对董事、高级管         （七）依照《公司法》相关规定，对
           理人员提起诉讼； ……              董事、高级管理人员提起诉讼； ……
                                                  监事会对下列事项发表独立意见：
                                              【新增】
                                                  （七）对公司股权激励计划草案、股
                                              权激励名单、股权激励方案变更、对激励
第十九条       —                             对象获授权益或行使权益条件是否成就
                                              等发表意见，或根据法律法规等要求作出
                                              说明。
                                                  （八）其他证券监管部门要求发表意
                                              见的事项。
               监事的表决意向分为同意、弃         监事的表决意向分为同意、弃权、反
           权、反对。与会监事应当从上述意     对。与会监事应当从上述意向中选择其
           向中选择其一，未做选择或者同时     一，未做选择或者同时选择两个以上意向
第二十五
           选择两个以上意向的，会议主持人     的，会议主持人应当要求该监事重新选
  条
           可以要求该监事重新选择，拒不选     择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会
           择的，视为弃权；中途离开会场不     场不回而未做选择的，视为弃权。
           回而未做选择的，视为弃权。




                                        3