证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2021-021
华域汽车系统股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹
口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,173,027,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
68.9254
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，
陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，4 名董事因前期已有公务安排而未能出席本
次会议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,160,472,138 99.4222 8,741,874 0.4023 3,813,437 0.1755
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,170,650,563 99.8906 1,480,955 0.0682 895,931 0.0412
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股
东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984
股，以此计算合计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转
增。
6、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,169,192,159 99.8235 21,853 0.0010 3,813,437 0.1755
7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计 2021 年度日常关联交易
金额的议案（关联股东回避）
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,254,487 69.7606 100,213,902 29.9715 895,931 0.2679
8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年
度公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,154,372,790 99.1415 7,452,518 0.3430 11,202,141 0.5155
2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的
财务审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币
400 万元（含税）。
9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年
度公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,864,989 99.6704 6,163,229 0.2836 999,231 0.0460
2021 年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的
内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币
110 万元（含税）。
10、 议案名称：关于《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,100,865 99.9574 30,653 0.0014 895,931 0.0412
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,163,245,167 99.5498 8,886,351 0.4089 895,931 0.0413
股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,109,665 99.9578 21,853 0.0010 895,931 0.0412
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,163,313,847 99.5530 8,817,671 0.4058 895,931 0.0412
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,172,109,665 99.9578 21,853 0.0010 895,931 0.0412
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事
得 票 数占 出席 会议 有 效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 陈虹 2,081,961,210 95.8092 是
15.02 王晓秋 2,081,799,569 95.8018 是
15.03 张海涛 2,089,033,048 96.1347 是
15.04 张维炯 2,079,566,606 95.6990 是
15.05 尹燕德 2,076,120,969 95.5405 是
2、 关于公司董事会换届选举的议案—独立董事
得票数 占出 席会 议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
16.01 余卓平 2,092,138,792 96.2776 是
16.02 芮明杰 2,095,381,348 96.4268 是
16.03 吕秋萍 2,095,381,348 96.4268 是
3、 关于公司监事会换届选举的议案
得票数 占出 席会 议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 周郎辉 2,095,820,454 96.4470 是
17.02 庄菁雄 2,070,235,133 95.2696 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 1,838,663,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
331,987,434 99.2891 1,480,955 0.4429 895,931 0.2680
通股股东
其中:市值 50 万
以下普 通股股 133,150,397 98.2607 1,460,955 1.0781 895,931 0.6612
东
市值 50 万以上
198,837,037 99.9899 20,000 0.0101 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续签日
常关联交易
框架协议并
预 计 2021
7 年度日常关 233,119,487 69.7484 100,213,902 29.9836 895,931 0.2680
联交易金额
的议案（关
联股东回
避）
关于《公司
未来三年
（ 2021 年
10 333,302,736 99.7228 30,653 0.0092 895,931 0.2680
-2023 年）
股东回报规
划》的议案
15.01 陈虹 243,163,081 72.7534 0 0.0000 0 0.0000
15.02 王晓秋 243,001,440 72.7050 0 0.0000 0 0.0000
15.03 张海涛 250,234,919 74.8692 0 0.0000 0 0.0000
15.04 张维炯 240,768,477 72.0369 0 0.0000 0 0.0000
15.05 尹燕德 237,322,840 71.0060 0 0.0000 0 0.0000
16.01 余卓平 253,340,663 75.7985 0 0.0000 0 0.0000
16.02 芮明杰 256,583,219 76.7686 0 0.0000 0 0.0000
16.03 吕秋萍 256,583,219 76.7686 0 0.0000 0 0.0000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
2、 特别决议议案：第 10 号、11 号议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、邱天元律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华域汽车系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2021 年 7 月 1 日
