证券代码：6000741 证券简称：巴士股份 公告编号：临2009-010



    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    第五届监事会第二十七次会议决议公告

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

    

    司”）第五届监事会第二十七次会议，于2009 年3 月27 日在上海市

    

    淮海中路398 号世纪巴士大厦25 楼会议室召开。本次会议应到监事

    

    6 名，实到监事5 名。金盛利监事委托杨国平监事代为行使表决权，

    

    会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，程序及表决结果合法有

    

    效。

    

    本次会议审议并通过如下议案：

    

    一、审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》。

    

    表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票，审议并通过本议案。

    

    二、审议并通过了《公司2008 年度报告及摘要》。

    

    表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票，审议并通过本议案。

    

    三、审议并通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    

    本次会议对《监事会议事规则修正案》进行了审议。

    

    表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

    

    审议并通过本议案。

    

    本议案尚需提交股东大会审议。四、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    

    鉴于公司第五届监事会任期将于2009 年5 月14 日届满，同时中

    

    国证监会核准了本公司重大资产重组，公司主营业务将转型为独立供

    

    应汽车零部件研发、生产及销售业务,监事会提议举行提前换届选举。

    

    公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事

    

    任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

    

    监事会同意提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第六届监事

    

    会监事候选人（简历详见附件）：朱根林先生、杨静怡女士。

    

    表决结果：

    

    朱根林先生：同意5 票；反对0 票；弃权1 票。

    

    杨静怡女士：同意5 票；反对0 票；弃权1 票。

    

    审议通过本议案。

    

    根据本公司章程和股东大会议事规则的有关规定，监事选举采用

    

    累积投票制。

    

    另有职工代表监事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通

    

    过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入

    

    第六届监事会。

    

    本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    监事会

    

    2009年3月27日附件：

    

    第六届监事会监事候选人简历

    

    （按姓氏笔划排序）

    

    朱根林先生，1955 年9 月出生，中共党员，大学本科学历，

    

    硕士学位，高级经济师，副研究员。曾任上海财经大学教师、系

    

    党支部书记、校团委书记、宣传部副部长（主持工作）、系党总

    

    支书记、校党委委员, 上海国际信托投资公司计划部经理、基金

    

    投资管理部经理兼上海市上投投资管理公司总经理,上海汽车集

    

    团财务有限责任公司总经理、党总支书记, 上海汽车工业（集团）

    

    总公司副总会计师,上海汽车集团（北京）有限公司总经理，现

    

    任上海汽车工业（集团）总公司财务总监。

    

    杨静怡女士，1957 年10 月出生，中共党员，研究生学历，

    

    硕士学位，高级经济师。曾任上海汽车工业总公司总经理办公室

    

    秘书、秘书科副科长， 上海汽车工业总公司总经理办公室对外

    

    事务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室

    

    副主任，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任，上海汽

    

    车集团股份有限公司董事会（监事会）办公室主任、党委办公室

    

    副主任，现任上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任、

    

    党委办公室副主任，上海汽车集团股份有限公司党委办公室副主

    

    任。