证券代码：600741 证券简称：巴士股份 公告编号：临2009-015



    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    第六届董事会第一次会议决议公告

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    

    并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”

    

    或“公司”）第六届董事会第一次会议于2009 年4 月20 日下午

    

    15：30 在上海教育会堂园竹厅召开，会议应到董事8 人，实到

    

    董事8 人，委托0 人，缺席0 人，实际出席董事人数占应出席人

    

    数的100%。公司监事列席了会议。本次董事会会议的召开及程

    

    序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

    

    本次会议审议并通过了以下议案：

    

    一、会议审议了“关于选举公司董事长的议案”。经与会董

    

    事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过

    

    决议如下：

    

    选举胡茂元先生为公司董事长。

    

    二、会议审议了“关于选举公司副董事长的议案”。经与会

    

    董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通

    

    过决议如下：

    

    选举沈建华先生为公司副董事长。

    

    三、会议审议了“关于修订《公司董事会战略委员会工作细2

    

    则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，

    

    0 票反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    审议通过《公司董事会战略委员会工作细则》。

    

    四、会议审议了“关于修订《公司董事会审计委员会工作细

    

    则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，

    

    0 票反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》。

    

    五、会议审议了“关于修订《公司董事会提名、薪酬与考核

    

    委员会工作细则》的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议

    

    以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    审议通过《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

    

    六、会议审议了“关于选举公司董事会战略委员会委员的议

    

    案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，

    

    0 票弃权通过决议如下：

    

    选举胡茂元先生、沈建华先生、张海涛先生、外部董事孙持

    

    平先生、独立董事陈步林先生为董事会战略委员会委员，任期与

    

    本届董事会任期一致。

    

    七、会议审议了“关于选举公司董事会战略委员会主任委员

    

    的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票

    

    反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    选举胡茂元先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。

    

    八、会议审议了“关于选举公司董事会审计委员会委员的议

    

    案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，

    

    0 票弃权通过决议如下：3

    

    选举独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、外部董事

    

    胡鸿高先生为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一

    

    致。

    

    九、会议审议了“关于选举公司董事会审计委员会主任委员

    

    的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票

    

    反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    选举独立董事朱荣恩先生为董事会审计委员会主任委员（召

    

    集人）。

    

    十、会议审议了“关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委

    

    员会委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞

    

    成，0 票反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    选举独立董事张维炯先生、独立董事朱荣恩先生、外部董事

    

    胡鸿高先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届

    

    董事会任期一致。

    

    十一、会议审议了“关于选举公司董事会提名、薪酬与考核

    

    委员会主任委员的议案”。经与会董事审议，本次董事会会议以

    

    8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过决议如下：

    

    选举独立董事张维炯先生为董事会提名、薪酬与考核委员会

    

    主任委员（召集人）。

    

    十二、会议审议了“关于聘任公司总经理的议案”。经与会

    

    董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通

    

    过决议如下：

    

    经公司董事长提名，同意聘任张海涛先生为公司总经理，任

    

    期与本届董事会任期一致。4

    

    十三、会议审议了“关于聘任公司副总经理、财务总监的议

    

    案”。经与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，

    

    0 票弃权通过决议如下：

    

    经公司总经理提名，同意聘任马振刚先生为公司副总经理，

    

    吴珩先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

    

    十四、会议审议了“关于聘任公司董事会秘书的议案”。经

    

    与会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃

    

    权通过决议如下：

    

    经公司董事长提名，同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘

    

    书，任期与本届董事会任期一致。

    

    十五、会议审议了“关于调整公司组织机构的议案”。经与

    

    会董事审议，本次董事会会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    

    通过决议如下：

    

    为适应重组后公司新的业务发展需要，根据目前公司资产规

    

    模和业务范围，同意将公司组织机构调整为：行政与法律部、规

    

    划发展部、财务部、运营控制部、人力资源部、审计室。

    

    公司独立董事陈步林先生、张维炯先生、朱荣恩先生认为：

    

    上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能

    

    力，符合履行相关职责的要求，同意对上述公司高级管理人员的

    

    提名。

    

    特此公告。

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年4 月20 日5

    

    董事长简历：

    

    胡茂元先生，1951 年4 月出生，中共党员，研究生学历，博

    

    士学位，高级经济师，教授级高级工程师。曾任上海拖拉机厂装

    

    配车间副主任，拖拉机厂厂长，上海汽车拖拉机工业联营公司副

    

    总经理、总经理助理，上海汽车工业总公司总经理助理、副总经

    

    理，上海汽车工业总公司副总裁兼上海汇众汽车制造有限公司总

    

    经理，上海汽车工业总公司副总裁，上海汽车工业（集团）总公

    

    司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）

    

    总公司副总裁兼上海汽车有限公司副总经理、上海通用汽车有限

    

    公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，

    

    上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记、上海汽车集团

    

    股份有限公司党委书记、董事长，现任上海汽车工业（集团）总

    

    公司党委书记、董事长；上海汽车集团股份有限公司党委书记、

    

    董事长。

    

    副董事长简历：

    

    沈建华先生，1953 年3 月出生，中共党员，研究生学历，博

    

    士学位，高级经济师。曾任上海摩托车厂办公室主任，上海汽车

    

    拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工

    

    业有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主

    

    任，副总经济师兼总裁办公室主任，总裁助理、副总经济师兼总

    

    裁办公室主任，上海汽车工业（集团）总公司副总裁，上海汽车

    

    集团股份有限公司副总裁兼零部件业务董事局主席，现任上海汽

    

    车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

    

    高级管理人员简历：

    

    张海涛先生，1959 年5 月出生，中共党员，研究生学历，硕

    

    士学位，高级工程师。曾任上海纳铁福传动轴有限公司销售部经

    

    理、副总经理、总经理，双龙汽车有限公司首席执行副社长、代6

    

    表理事、共同代表董事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、

    

    乘用车分公司与双龙汽车股份有限公司协同效应委员会副主席。

    

    马振刚先生，1973 年7 月出生，中共党员，大学学历，硕士

    

    学位，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司轿车车桥厂

    

    一金工车间副主任、副书记，规划部规划科副科长、副经理、经

    

    理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理，投资运营

    

    部副经理（主持工作），上海汽车工业（集团）总公司制造事业

    

    部副总经理、零部件业务董事局副主席。

    

    吴 珩先生，1976 年8 月出生，中共党员，研究生学历，硕

    

    士学位，高级会计师。曾任上海汽车集团财务有限责任公司投资

    

    银行部科员，计划财务部副经理、经理，固定收益部经理，上海

    

    汽车集团股份有限公司财务部财务科科长，上海汽车集团股份有

    

    限公司财务部执行总监助理兼会计科经理。

    

    茅其炜先生，1975 年11 月出生，中共党员，大学学历，经

    

    济师。曾任上海汽车锻造总厂团委副书记（主持工作），上海汽

    

    车工业（集团）总公司团委干事，上海汽车工业（集团）总公司

    

    和上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长，党委办公

    

    室副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团

    

    股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。