证券代码：600741     证券简称：华域汽车      公告编号：临 2022－004


          华域汽车系统股份有限公司
      第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第五次会议于 2022 年

4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15

日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事

的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部会计司实施问答相

关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    三、审议通过《2021 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

    公司董事会关于公司 2021 年年度报告的审议程序符合国家法律

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2021 年年

度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关

规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有

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发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    四、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    五、审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》；

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    六、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》；

    监事会认为公司所预计的 2022 年度发生的 1,511.5 亿元日常关联

交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、

公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，

关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意

见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

       （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

       七、审议通过《2022 年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

       公司董事会关于公司 2022 年第一季度报告的审议程序符合国家

法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2022

年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业

绩；没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。


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上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。




                             华域汽车系统股份有限公司

                                    监 事 会

                                2022 年 4 月 29 日




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