证券代码：600741     证券简称：华域汽车       公告编号：临 2022-003


        华域汽车系统股份有限公司
      第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2022 年

4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15
日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董
事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－005。
    五、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、审议通过《2021 年度利润分配预案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    详见当日公告临 2022－006。
    七、审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    八、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    九、审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十、审议通过《关于<公司滚动发展规划>的议案》；
    2022 年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚
焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，
形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合
的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领
先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》主要
结合宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、
重点业务目前状态等进行了更新。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    十一、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》；
    本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟
立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。


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    详见当日公告临 2022－007。
    十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评

估报告”的议案》；
    本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓
秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对

0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十三、审议通过《华域汽车与上海汽车集团财务有限责任公司开

展存款等金融业务的风险处置预案》的议案；
    本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓
秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十四、审议通过《关于 2022 年度公司开展金融衍生品业务的议
案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－008。
    十五、审议通过《关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有
限公司提供委托贷款的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－009。
    十六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任 2022 年度公司财务审计机构的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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    详见当日公告临 2022－010。
    十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙）担任 2022 年度公司内控审计机构的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－010。

    十八、审议通过《2022 年第一季度报告》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关
最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办
理工商变更登记、章程备案等事宜。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－011。
    二十、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－011。
    二十一、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－011。
    二十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见当日公告临 2022－012。




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    上述第一、三、五、六、七、十一、十五、十六、十七、十九、
二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                 华域汽车系统股份有限公司

                                        董 事 会
                                     2022 年 4 月 29 日




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