证券代码：600741 证券简称：巴士股份 公告编号：2009-20



    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    第六届董事会第三次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并对公告中的

    

    任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司第六届董事会第三次会议于

    

    2009 年6 月1 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2009 年5

    

    月20 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决董事8 名，实

    

    际收到8 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》

    

    的有关规定。

    

    经审议，本次会议通过决议如下：

    

    一、审议通过《关于投资设立上海纳铁福传动系统销售有限公司

    

    的议案》

    

    本公司将与吉凯恩传动系统国际有限公司（以下简称“吉凯恩公

    

    司”），在中国上海投资设立上海纳铁福传动系统销售有限公司（名称

    

    将以工商管理部门核定为准，以下简称“纳铁福销售公司”）。

    

    本次投资设立的纳铁福销售公司总投资为1000 万元人民币，注

    

    册资本为1000 万元人民币，其中，本公司以现金出资510 万元，拥

    

    有51％的股份；吉凯恩公司以现金出资490 万元，拥有49％的股份。

    

    其业务范围为万向节、传动轴等传动系列产品及其相关原材料、

    

    零部件的国内外销售，并提供售后产品销售和服务。

    

    注册地址为上海浦东康沈路898 号，合资年限为30 年。

    

    （同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

    

    二、审议通过《关于2009 年度公司为下属企业提供委托贷款的

    

    议案》2

    

    公司2009 年度将在累计不超过人民币13.8 亿元（含13.8 亿元）

    

    的限额内，为下属企业（包括控股企业、共同控制企业和参股企业及

    

    其所投资的企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司下属企业正常

    

    经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。

    

    公司不得为非本公司投资的，或非本公司的下属企业所投资的其

    

    他公司、任何非法人单位或个人提供委托贷款。

    

    本议案有效期自董事会批准之日起，至2009 年12 月31 日止。

    

    同时，董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托

    

    贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。

    

    （同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

    

    三、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

    

    审议通过《公司总经理工作细则》。

    

    （同意8 票，反对0 票，弃权0 票）

    

    特此公告！

    

    上海巴士实业（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二OO 九年六月二日