证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临 2022-017


        华域汽车系统股份有限公司
      第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2022 年
8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 12
日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，
实际收到 9 名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及摘要；
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司 2022 年
半年度风险持续评估报告”的议案》。
    （本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王
晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。）
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、审议通过《公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告》。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                      华域汽车系统股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2022 年 8 月 25 日

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