证券代码：600741        证券简称：华域汽车   公告编号：临 2023-012


           华域汽车系统股份有限公司
       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 6 月 16 日  14 点 00 分
   召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）
   3 号楼 3 楼报告厅


                                      1
(五)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日
                           至 2023 年 6 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
   范运作》等有关规定执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
   1     2022 年度董事会工作报告                                 √
   2     2022 年度监事会工作报告                                 √
   3     2022 年度独立董事述职报告                               √
   4     2022 年度财务决算报告                                   √
   5     2022 年度利润分配预案                                   √
   6     2022 年年度报告及摘要                                   √
   7     关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案                √
         关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝技术
   8                                                             √
         有限公司提供委托贷款的议案
   9     关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案                √
                                         2
  10      关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案            √
  11      关于修订《关联交易管理制度》的议案                  √
  12      关于修订《募集资金管理制度》的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        本次会议的提案已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第八
   次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 28 日在中国证券报、上海证券报和
   上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、8、9、10 号议案


4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7 号议案
    应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。



                                    3
            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

        票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码          股票简称     股权登记日

         Ａ股           600741           华域汽车      2023/6/9




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员




                                     4
五、   会议登记方法


1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托
书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证
办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手
续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为
准。
2、 现场参会登记时间：
    2023 年 6 月 14 日（周三）9:00-16:00
3、 登记地点：
    上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
4、 联系办法：
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305
5、 为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描
下方二维码进行参会登记。




六、   其他事项


1、出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
    电话：021-23102080
    传真：021-23102090
地址：上海市马当路 347 号华域汽车董事会办公室

特此公告。


                                        华域汽车系统股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日




                                    5
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权
  1      2022 年度董事会工作报告
  2      2022 年度监事会工作报告
  3      2022 年度独立董事述职报告
  4      2022 年度财务决算报告
  5      2022 年度利润分配预案
  6      2022 年年度报告及摘要
  7      关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
         关于公司全资子公司向华域科尔本施密特铝
  8
         技术有限公司提供委托贷款的议案
   9     关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案
  10     关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案
  11     关于修订《关联交易管理制度》的议案
  12     关于修订《募集资金管理制度》的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                            委托日期：           年     月   日
                                       6
备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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