证券代码：600745             证券简称：闻泰科技              公告编号：临 2018-089



                         闻泰科技股份有限公司
                第九届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）第九届董事会第三十五次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
   （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
   （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2018 年第三季度报告》
   同意公司《2018 年第三季度报告》。
   表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                                        闻泰科技股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年十月三十一日




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