证券代码：600745            证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2019-002



                         闻泰科技股份有限公司
                   第九届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）第九届董事会第四十次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。
    （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于子公司为实施现金重大资产重组申请银行贷款的议
案》

    2018年12月24日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司本次
重大资产重组方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金
收购重大资产重组有关事宜的议案》等议案，同意公司向合肥中闻金泰半导体投
资有限公司（以下简称“合肥中闻金泰”）增资取得对合肥中闻金泰的控股权，
并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）493,664.630659
万元人民币财产份额（以下简称“标的资产”）。同时股东大会授权董事会处理本
次现金收购重大资产重组的有关事宜，包括根据法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》、股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案及细节，包括
但不限于通过银行贷款及其他融资方式筹集增资款，并根据融资具体情况对本次
交易方案进行调整。

    根据前述公司股东大会授权，董事会同意由全资子公司上海中闻金泰向银行
申请并购贷款35亿元（以下简称“并购贷款”），借款期限为5年，借款利率为7.5%，
并购贷款用于向合肥中闻金泰增资并支付标的资产转让价款，同时由上市公司为
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该并购贷款提供无限连带保证担保。董事会同意授权公司管理层决定及办理前述
借款及担保相关事宜，包括但不限于确定利率确定方式、还款方式、具体担保措
施等相关事项。

    在收到并购贷款后，上海中闻金泰将立即付至合肥中闻金泰并由合肥中闻金
泰向合肥芯屏支付收购安世半导体投资份额的第二笔转让价款。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张学政、张秋红回避
表决。



    特此公告。


                                           闻泰科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年一月二十五日




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