闻泰科技：关于为子公司提供担保的公告2019-02-02
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-008
闻泰科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：闻泰通讯股份有限公司、闻泰科技（无锡）有限公司、
上海中闻金泰资产管理有限公司、WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS (INDIA)
PRIVATE LIMITED、新设立全资子公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，闻泰科技股份有限公
司（以下简称“公司”）拟为全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻
泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）、上海中闻金泰
资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”），闻泰通讯拟为其全资子公司
WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简
称“印度闻泰”），合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）的融资提
供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年
度股东大会召开之日止。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量
截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为 0。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求，公司拟为全资子提供
担保，包括公司为闻泰通讯、无锡闻泰、上海中闻金泰及本次担保额度期限内新
设立全资子公司，闻泰通讯拟为其全资子公司印度闻泰，担保额度分别为 20 亿、
20 亿、35 亿、5 亿、0.8 亿，合计不超过人民币 80.8 亿元（或等值外币，下同）
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的融资提供连带责任保证担保，该额度期限自股东大会审议通过本议案之日起至
2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于申请综合授信额度及日常经营和
融资需要等，具体融资及担保金额根据子公司运营资金及各机构实际审批的额度
确定。
同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事宜，并授权管理层可
以在上述额度内，对各全资子公司的担保额度进行调剂使用。上述担保额度不含
之前已审批的担保额度。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2019 年 2 月 1 日召开了公司第九届董事会第四十一次会议，以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。该议
案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司
注册地址：嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）
法定代表人：张学政
成立日期：2006 年 12 月 31 日
注册资本：73,000 万人民币
经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、
半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生
产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含
进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人最近一年一期主要（合并）财务数据如下：
单位：人民币亿元
主要财务指标 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 110.29 68.20
净资产总额 16.71 11.23
主要财务指标 2018 年 1-9 月 2017 年
2
营业收入 104.97 160.80
净利润 0.29 5.18
与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100%股权。
2、公司名称：闻泰科技（无锡）有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 G 栋（2 号楼）202
法定代表人：肖学兵
成立日期：2019 年 1 月 18 日
注册资本：800.00 万人民币
经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集
群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；
软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件
专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工
程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通
信设备的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
因该公司 2019 年 1 月 18 日刚成立，故无相关财务数据。
与本公司的关系：本公司持有无锡闻泰 100%股权。
3、公司名称：上海中闻金泰资产管理有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室
法定代表人：张学政
成立日期：2017 年 12 月 22 日
注册资本：50,800.00 万人民币
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
3
主要财务指标 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 17.10 0.00
净资产总额 5.08 0.00
主要财务指标 2018 年 1-9 月 2017 年
营业收入 0.00 0.00
净利润 0.00 0.00
与本公司的关系：本公司持有中闻金泰 100%股权。
4、公司名称：WINGTECH MOBILE COMMUNICATIONS(INDIA) PRIVATEL IMITED
注册地址：印度
法定代表人：颜运兴
经营范围：电子产品、通信终端产品及其配件
因该公司 2019 年 1 月 11 日刚成立，故无相关财务数据。
与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯 100%股权，闻泰通讯持有印度闻泰
100%股权。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将
在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有
足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况。不存在资
源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利
益。此次担保有利于上述子公司开展融资活动，保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 114.8 亿元(含本次
提供担保)、公司对控股子公司提供的担保总额 114.8 亿元、上述数额占上市公
司最近一期经审计净资产的比例为 324.40 %、逾期担保累计数量为 0。
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特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
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