闻泰科技股份有限公司独立董事

            关于调整重大资产购买交易方案的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基
于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司本次调整重大资产购买交
易方案（以下简称“本次方案调整”）的所有相关文件后，经审慎分析，发表如
下独立意见：


    1、本次方案调整是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策，有利于推
进本次交易进程，本次调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情
形。


       2、本次调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

       3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常
见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。

       4、董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

       综上所述，独立董事一致同意公司本次方案调整事项。




                                                独立董事：王艳辉、肖建华


（以下无正文）
（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于调整重大资产购买交易
方案的独立意见》之签字页）



独立董事：


王艳辉________________________




肖建华________________________




                                                      2019 年 2 月 13 日