闻泰科技股份有限公司独立董事

         关于调整重大资产购买交易方案的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基
于独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第九届董事会第四十二
次会议审议的关于本次调整重大资产购买交易方案（以下简称“本次方案调整”）
的相关文件，经审慎分析后，我们就公司本次方案调整事宜予以事前认可。

    我们认为：依据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，
本次方案调整不构成重组方案的重大调整。本次方案调整及调整后的交易方案符
合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的各项法定条件并
具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将与本次方案调整相
关的议案提交公司第九届董事会第四十二次会议进行审议和表决。




                                              独立董事：王艳辉、肖建华

    （以下无正文）
（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于调整重大资产购买交易
方案的事前认可》之签字页）




独立董事：




王艳辉__________________________




肖建华__________________________




                                                      2019 年 2 月 13 日