证券代码：600745          证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2019-031



                          闻泰科技股份有限公司
                   第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2019
年 4 月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名（监事肖学兵以通讯表决方式参加会议，监事张家荣、职工代表监事韩
迎梅以现场会议方式参加）。会议符合相关法律法规及公司章程的规定。
    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、关于选举公司监事会主席的议案
    同意选举肖学兵先生为公司第十届监事会监事会主席。
    表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、2018 年度监事会工作报告
    同意《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、2018 年年度报告及其摘要
    同意《2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、2018 年度利润分配预案
    公司 2018 年度经营成果及财务状况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润为 61,019,266.49 元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司
2018 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。同意公司 2018 年度利润分
配预案
    表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、2018 年度内部控制评价报告
   同意《2018 年度内部控制评价报告》。
   表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   六、关于会计政策变更的议案
   同意《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司同日发布的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-035）。
   表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   七、关于调整后的《备考审阅报告》的议案
   2019 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第四十三次审议通过了本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（“本次交易”）的相关议
案，其中包括本次交易相关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案。
   鉴于公司 2018 年度审计工作已经完成，公司聘请的众华会计师事务所（特
殊普通合伙）对其于 2019 年 3 月 20 日出具的《闻泰科技股份有限公司备考审阅
报告及备考合并财务报表》（众会字（2019）第 0891 号）进行了相应调整。公
司同意将前述调整后的《备考审阅报告》用于本次交易的信息披露并作为向监管
部门提交的审核材料。
   表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司监事会
                                                       二〇一九年四月九日