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闻泰科技:独立董事2020年度述职报告(王艳辉)2021-04-30  

                                             闻泰科技股份有限公司
                  独立董事 2020 年度述职报告
各位董事:
    作为公司第十届董事会独立董事,在2020年度工作中,我严格按照《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规
章等的规定和要求,忠实履行职责,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,
对公司重大事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的作用,尽可能有效地维护
了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    一方面,我严格审核公司提交董事会审议的相关事项,维护公司和股东的合
法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研
究公司的发展,对公司的项目投资、审计工作及内控、薪酬激励等工作提出了我
的意见和建议。现将我在2020年度履行独立董事职责的情况报告如下:
   一、独立董事的基本情况
   (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    本人曾任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长、中国软件行业协会嵌入式
系统分会副秘书长、集成电路及手机行业门户网站集微网创始人。现任闻泰科技
独立董事、上海及微信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、厦门积微
信息技术有限公司董事长、上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理、北京集
微科技有限公司执行董事兼经理、深圳仙苗科技有限公司董事、深圳市嘉德知识
产权服务有限公司执行董事、北京君正集成电路股份有限公司独立董事、恒玄科
技(上海)股份有限公司独立董事。
   (二)是否存在影响独立性的情况说明

    1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或其附属企业任职、
没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该上市公司前十名
股东、不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、
不在该上市公司前五名股东单位任职。
    2、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术
咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
   1、出席董事会和股东大会情况
独立董   本年应参 亲自出   以通讯方 委托出   缺席   是否连续两次 出席股东

事姓名   加董事会 席次数   式参加次 席次数   次数   未亲自参加会 大会的次

         次数              数                       议           数

王艳辉   17        17      17       0        0      否           2

    2020年度公司共召开了17次董事会会议,我出席了全部17次会议并充分履行
独立董事职责,在会前认真审阅了议案资料,并对所需的议案背景资料及时向公
司了解,充分利用自身的专业知识,对董事会会议议案提出了合理化建议和意见,
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
    2020年度,公司共召开了7次股东大会,我出席了2次会议。我认为公司董事
会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批
程序,合法有效。我对2020年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,
未提出重大异议。
     2、在各专业委员会中履行职责情况
    公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,按照《上市公司
治理准则》的相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,我分别在各专业委
员会中任职,并担任提名委员会和薪酬与考核委员会召集人。根据公司董事会专
门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求,在2019年年报编制期间,我和其
他董事一起切实履行了审计委员会相关职责,在年报编制、披露前就公司相关情
况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通,发挥了审计委员会的监督作用,保
证了公司2019年度报告的及时、准确、真实、完整。2020年,我和其他董事一起
召开了薪酬与考核委员会会议,认真审查了公司董事、高级管理人员的尽职情况
和2019年度公司董事、高级管理人员薪酬方案,并将该方案提交董事会审议。
     3、公司配合独立董事工作情况
    在公司各期定期报告编制过程中,我认真听取公司管理层对相关事项介绍,
全面深入了解公司经营发展情况,运用专业知识,对公司董事会相关议案提出建
设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我的沟
通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为我履职提供了完备
的条件和支持。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一) 关联交易情况
    1、对公司2020年度日常关联交易事项的独立意见:
    公司2020年度日常关联交易是公司正常的经营需要而发生的,交易价格公平
合理,符合市场化原则,审批程序符合有关法规和公司章程的规定,未损害公司及
公司全体股东的利益。
    (二)对外担保及资金占用情况
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》
的有关规定,我本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断立场,客观地对
公司的担保事项进行了严格的核查和监督,认为公司的担保事项均符合相关法律
和公司章程的规定,并发表了同意的独立意见。
    (三)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度业绩指标完成情
况对公司2020年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我认为:在公司
2020年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制
度的管理规定,严格按照考核结果发放。
    (四)聘任或者更换会计师事务所情况
    根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作表现,我同意公司续聘众华
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构。
    (五)现金分红及其他投资者回报情况
    公司第十届董事会第十七次会议及公司2019年年度股东大会均审议通过了
公司2019年年度利润分配方案。我认为该利润分配方案符合相关规定及公司实际
情况,未损害公司股东特别是中小股东利益。
    (六)公司及股东承诺履行情况
    公司对以前年度股东及实际控制人做出的承诺做了认真梳理,并向社会公开
披露,在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
    (七)信息披露的执行情况
    公司始终重视提升信息披露水平、保护投资者合法权益,严格遵守相关监管
法律法规履行信息披露义务。2020年度,公司坚持及时、准确、真实、完整地对
外披露信息,未发生违反规定的事项。
    (八)内部控制的执行情况
    公司已建立内控管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监
管部门的要求。2020年度,公司严格执行了相关内部控制制度,涵盖了公司生产
经营、对外投资、审计监督等关键流程,确保相关工作有章可循。上述工作的顺
利开展,有效的提升了公司法人治理和规范化运作水平。
    公司内部控制评价报告是客观的,公司较好执行了内部控制制度。
    (九)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2020年度,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,认真履行职责,
其中,公司董事会全年召开了17次会议,审议通过了公司2019年年度报告、公司
利润分配方案等关系公司发展的重大事项,促进了公司各项经营活动的顺利开展;
董事会审计委员会主要开展的工作有公司2019年度财务报告审议、年报编制监督、
年审会计师工作监督与评价、2020年度审计机构聘任建议等;董事会薪酬与考核
委员会开展了2020年度管理层的年度报酬提案审议工作等。
    四、总体评价和建议
    综观2020年度,公司规范运作,经营活动稳步推进,内控制度体系完善,财
务运行稳健、健康,关联交易公平公开,信息披露真实、准确、完整、及时。作
为公司独立董事,我本着诚信原则,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证
公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用。


                                                       独立董事: 王艳辉
                                                        2021 年 4 月 29 日




                           (以下无正文)
(本页无正文,为《闻泰科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》之签
章页)




独立董事王艳辉________________________