闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
闻泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议材料
（证券代码：600745）
二〇二一年六月二日
闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
闻泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料目录
闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程 ................................ 1
闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 ................................ 3
会议议案......................................................................................................... 5
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）14：00
2、网络投票时间：2021 年 6 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易 系统投 票平 台的投 票时间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议主持人：董事长张学政先生（根据会议当天实际情况，有调整的可能）
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代理人登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选监票人和计票人
五、审议各项议案
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度财务决算报告》
4、审议《2020 年年度利润分配方案》
5、审议《2020 年年度报告及其摘要》
6、审议《独立董事 2020 年度述职报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于审核公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
9、审议《关于 2021 年度担保计划的议案》
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六、股东及股东代理人发言、提问
七、投票表决、计票
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣布表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和股东代理人（以下
统称“股东”）数及其所持有表决权的股份总数。
三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合
法权益，保障大会的正常秩序。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等
回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或
内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
六、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以
在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第
一次表决结果为准。
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股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东大会议案为普通决议事项的，由出席会议的有表决权股东所持
股份总数的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，由出席会议的有表决权
股东所持股份总数的三分之二以上通过。
八、根据相关规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿和接送等事项。
九、公司董事会聘请北京市君合律师事务所参加本次股东大会，并出具法律
意见书。
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会议议案
议案 1
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内，公司通讯业务板块从事的主要业务系通讯终端产品的研发和制造
业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造
业务。
公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、
平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT 模块等产品研发设计和生产制造服务，
包括新产品开发、ID 设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应
链管理。
行业情况：国际数据公司 IDC 发布的 2020 年全球手机相关数据显示，三星
以 20.6%的市场份额位居第一，同比下滑 9.8%；苹果第二，市场份额为 15.9%，
同比增长 7.9%；华为第三，市场份额为 14.6%，同比下滑 21.5%。受疫情影响，
2020 年全球手机市场同比下滑 5.9%。
中国市场调研机构赛诺最新研究报告显示，全球品牌厂商为优化成本，集中
资源开发高端产品，中低端产品释放 ODM 厂商的比例增加；5G 换机周期加速
品牌厂商中低端手机下沉，ODM 机型出现量价齐升趋势；ODM 行业马太效应
日益凸显，行业集中度提升；2020 年 TOP3 ODM 厂商手机制造集中度提升至 74%。
据中国高科技研究公司芯谋研究发布的《中国功率分立器件市场年度报告
2021》披露，2020 年全球功率分立器件营收为 200 亿美元。中国功率分立器件
市场营收为 76 亿美元，市场占比为 38%。2020 年全球半导体和全球功率半导体
增长的主要驱动力来自居家办公带来的 PC 和云服务器等市场的大幅增长、全球
5G 基础设施建设和 5G 手机的大批量出货、新能源汽车的大批量销售、全球芯
片缺货导致半导体芯片的普遍涨价等因素。
2020 年中国多家功率分立器件企业的营收大幅增长。据芯谋研究统计，全
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球功率分立器件产业前 20 大企业中，中国企业有 5 家，排名第 9 的为安世半导
体（2019 年第 11）。在新冠疫情全球蔓延的 2020 年，中国功率分立器件企业的
营收逆势增长尤为不易。而安世半导体（中国）有限公司继续蝉联中国功率分立
器件公司排名榜第一名。
相关权威机构预计 2021 年及未来几年，在全球 5G 基础设施建设和 5G 手机、
PC 及云服务器、电动汽车、中国新基建、全球芯片涨价等推动下，全球功率分
立器件产业将以较高速度增长。而对于 5G 设备，电动汽车和工业设施（包括太
阳能设施）中的 SiC 和 GaN 等化合物半导体的使用需求正在急剧增加。包括 SiC
（4H-SIC）和 GaN 在内的下一代化合物功率半导体市场的增长现在已经开始。
市场研究公司 Yole 预测，到 2024 年，SiC 功率半导体市场将以 29％的复合年增
长率增长，达到 20 亿美元。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内公司完成对安世半导体剩余股权的收购，已实现对安世集团 100%
的控股。报告期公司同时加大通讯和半导体两大业务板块的研发投入和协同创新。
虽然受到全球性疫情的影响，在新客户开拓、新产品开发、产业布局等各方面仍
取得长足进步，实现了销售量、销售额和净利润的快速增长。
1、半导体业务行业竞争力强
公司全资子公司安世半导体是全球知名的半导体 IDM 公司，总部位于荷兰
奈梅亨，每年可交付 900 多亿件产品，其产品广泛应用于全球各类电子设计。公
司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、模拟和逻辑 IC、ESD 保护器件、
MOSFET 器件以及氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。
凭借几十年来的专业经验，安世半导体持续不断地为全球各地的优质企业提
供高效的产品及服务，在与国际半导体巨头的竞争中，安世在各个细分领域均处
于全球领先，其中二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD
保护器件全球第一、功率器件全球第九。
2、氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等第三代半导体产品研发顺利
随着汽车电气化、5G 通信、工业互联网市场的不断增长，GaN、SiC 的第
三代半导体技术应用正越来越广泛。安世半导体在行业推出领先性能的第三代半
导体氮化镓功率器件 (GaN FET)，目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、
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工业自动化和高端电源，特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中，氮化镓
技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。目前公司的 650V 氮化镓（GaN）技术，
已经通过车规级测试，2021 年将开始交付给汽车客户。碳化硅（SiC）产品目前
已经交付了第一批晶圆和样品。
3、半导体业务产能持续扩张满足市场增长需求
报告期内公司持续扩大半导体产能以满足市场不断增长的需求，助力实现安
世半导体的发展战略。前端曼彻斯特晶圆工厂正在增加 8 英寸产线的产能，第一
阶段计划于 2021 年第三季度完成。后端封测厂也在同步进行改造升级，其中东
莞工厂正在进行扩建，新增第 4 层厂房，并采用全新自动化产线和 SiP（系统级
封装）等新技术。同时通过投资扩充菲律宾(LFPAK)和马来西亚（夹片粘合）的
产能。
4、半导体业务研发规模扩大持续扩大产品线
报告期内公司设立了两个新的全球研发中心，一个在马来西亚槟城，为公司
提供了进入模拟市场的强大切入点，目前多个模拟产品项目已经启动。一个在上
海，专注于功率 MOSFET，加速接口、模拟和电源管理领域的增长，并让我们
的客户和本地合作伙伴可以更深入地参与到我们的研发中来。未来马来西亚槟城
和中国上海研发中心将不断扩大规模，在进一步发展现有业务的同时拓展新技术
和市场。
5、半导体业务协同开拓全球市场
报告期内公司半导体业务在全球的客户开拓进展顺利，很多 5G、IoT 和汽
车的客户开始导入安世的产品，安世也和很多重量级的大客户签订了战略合作协
议，后续有助于公司快速提升在全球的市场份额。
6、半导体设备制造能力突出
公司位于荷兰的工业设备研发中心 ITEC 为安世半导体的核心竞争优势之一，
保证了安世半导体行业领先的产出效率和产品质量。ITEC 成立于 1991 年，致力
于为半导体产业后端封测提供突破性的设备解决方案，主要负责公司半导体装配
和测试设备的研发、更新改造及维护，并为大批量生产提供快速解决方案。ITEC
与周边大学、科研机构及其他半导体设备厂商如 ASML 等均有良好持久的合作
关系，在人才交流、技术研发、专利互授等领域均有深度合作，使得 ITEC 保持
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其技术的持续领先地位。
7、通讯业务交付能力增强
报告期内公司通讯业务不断扩充产能以满足全球客户需求，位于云南昆明的
5G 智能制造产业园建设进度即将进入收尾阶段，大幅缓解海外交付压力。另外
嘉兴和无锡工厂也在扩产当中。
8、通讯业务研发规模持续扩大
报告期内公司通讯业务研发团队规模快速扩大，上海、西安、无锡、嘉兴、
深圳等研发中心均在持续招聘，引进大量优秀人才，缓解了公司在平板、笔电、
IoT、服务器、汽车电子等领域的研发压力。
9、通讯业务向产品公司转变
报告期内通讯业务经历了从量变到质变的拐点，大刀阔斧地展开架构改革，
设立了产品中心、供应中心、中央研究院、应用研究院、方舟实验室，并与安世
半导体进行协同，整合通讯和半导体业务的产品、客户、供应链资源，加大投入
进 行 大 规 模 技 术 创 新 ， 实 现 相 互 赋 能 ， 推 动 公 司 从 ODM 服 务 公 司
（PROFESSIONAL SOLUTIONS）向产品公司（GREAT PRODUCT COMPANY）
转变。
尤其值得骄傲的是，公司的研发和产品能力帮助公司迈出了历史性的一步，
成功开拓了代表行业最高标准的北美运营商客户和其他新客户，并在国内和海外
大规模扩充产能，为闻泰未来的持续增长夯实了基础。
三、管理层讨论与分析
2020 年是不平常的一年，新冠疫情席卷全球，持续蔓延，国际形势错综复
杂，变化多端。全球经济在疫情影响下受到重大影响，国内经济也受到较大影响。
同时，随着国内疫情较早得到有效控制，国民经济强劲复苏，中国成为 2020 年
全球实现经济正增长的主要经济体。面对全球化经营所面临的复杂局面和不确定
性，公司始终保持战略定力灵活应对，坚持以客户需求为导向，以技术和研发创
新为支撑，以保证产品质量为任务，把握经济和产业变化带来的潜在竞争机遇，
推动公司持续稳健的发展与增长。
报告期内，公司完成了对安世集团剩余股权的收购，实现对安世集团 100%
的控股，在 2020 年上半年成功推进了并购后的整合工作，高质量高效率地完成
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经营管理的整合。2020 年下半年以来，安世集团从疫情中迅速恢复，保持季度
连续增长趋势。闻泰安世的协同效应也进一步升级，技术融合带来的创新能力，
推动在消费电子、汽车、工业领域供应链和客户资源的全面协同。
2020 年，公司实现营业收入 517.07 亿元，同比增长 24.36%；归属于上市公
司股东的净利润 24.15 亿元，同比增长 92.68%；扣除非经常性损益的净利润 21.13
亿，同比增长 91.13%。报告期内，公司被评为福布斯中国企业 500 强第 239 位，
被中国半导体投资联盟评为 2020 年度最佳 IDM、最佳产业投资机构，并被纳入
富时罗素旗舰指数、MSCI 全球标准指数、上证 50、上证 180 和沪深 300 指数等，
董事长张学政先生位列“2020 福布斯中国最佳 CEO 榜”第 31 位。公司全资子
公司安世半导体在全球功率分立器件产业排名中从第 11 位上升到第 9 位，而安
世半导体（中国）有限公司继续蝉联中国功率分立器件公司排名榜第 1 名。
四、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 5,170,662.69 万元，较上年同期增长 24.36%；
其中通讯板块实现营业收入 4,179,533.13 万元，较上年同期增长 5.05%；半导体
板块实现收入 989,161.18 万元，较上年增长 521.96%。归属于上市公司股东的净
利润 241,532.39 万元，较上年同期增长 92.68%，实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 211,329.20 万元，较上年同期增长 91.13%。
五、公司关于公司未来发展的讨论与分析
随着电动汽车在全球的快速普及，汽车半导体正进入快速发展轨道，预计到
2022 年汽车半导体市场规模有望达到 651 亿美元，占全球半导体市场的 12%，
成为全球半导体细分领域中增速最快的市场。预计到 2026 年，电动汽车的市场
占有率预计将会超过传统汽车，而中国将成为全球最大的电动汽车生产国和消费
国。
根据 IDC 最新报告，2021 年第一季度全球智能手机出货量预计将同比增长
13.9%，2021 年全年增长 5.5%。这一增长将受到市场需求持续复苏和 5G 设备产
能增加两方面的推动。IDC 预计，在 2020-2025 年预测期内，全球智能手机市场
的复合年增长率(CAGR)将达到 3.6%。到 2021 年，5G 智能手机出货量将占全球
销量的 40%以上，到 2025 年将增长至 69%。
公司将抓住 5G、电动汽车、物联网的发展机遇，不断加大投入，以保证公
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司未来持续保持稳健增长。闻泰通讯的通讯产品集成业务要做到全球第一，安世
半导体在模拟、逻辑、功率器件等领域也要做到全球第一。公司的目标是实现全
球拓展并在各个细分领域成为全球第一。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 2
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
一、 监事会的工作情况
召开会议的次数 13 次
监事会会议情况 监事会会议议题
2020 年 2 月 21 日，公司召开第十届监事会
1、审议《关于增补刘海兰女士担任公司监事的议案》
第八次会议
1、 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金条件的议案》
2、 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的方案的议案》
3、 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资
2020 年 3 月 25 日，公司召开第十届监事会
产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
第九次会议
4、 审议《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议
案》
5、 审议《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金
购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
1、审议《2019 年度监事会工作报告》
2、审议《2019 年度财务决算报告》
3、审议《2019 年年度报告》及其摘要
4、审议《2019 年年度利润分配方案》
5、审议《公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专
2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届监事会
项报告》
第十次会议
6、审议《关于审核公司监事 2019 年度薪酬的议案》
7、审议《2019 年度内部控制评价报告》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
9、审议《关于计提 2019 年度信用减值准备及资产减
值准备的议案》
1、 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金条件的议案》
2、 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的方案的议案》
2020 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会
3、 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资
第十一次会议
产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、 审议《关于<闻泰科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其
摘要的议案》
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
5、 审议《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金
购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及相关补
充协议的议案》
6、 审议《关于本次交易相关的审计报告、评估报告、
备考审阅报告的议案》
7、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
2020 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会
1、审议《2020 年第一季度报告》
第十二次会议
1、审议《关于<闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2020 年 5 月 6 日，公司召开第十届监事会第 2、审议《关于<闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期
十三次会议 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于核实 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》
1、审议《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格
2020 年 7 月 7 日，公司召开第十届监事会第
及授予价格的议案》
十四次会议
2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的议案》
1、审议《2020 年半年度报告》及其摘要
2020 年 8 月 28 日，公司召开第十届监事会
2、审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
第十五次会议
用情况的专项报告》
2020 年 10 月 12 日，公司召开第十届监事会 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第十六次会议 议案》
2020 年 10 月 30 日，公司召开第十届监事会
1、审议《2020 年第三季度报告》
第十七次会议
1、审议《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率
半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺
2020 年 10 月 30 日，公司召开第十届监事会
的议案》
第十八次会议
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件
的议案》
2、审议《关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债
券方案的议案》
3、审议《关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债
2020 年 11 月 1 日，公司召开第十届监事会
券预案的议案》
第十九次会议
4、审议《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东
回报规划的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
的议案》
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公开发行 A 股可转换公司债券之债券
持有人会议规则的议案》
2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届监事会
1、审议《关于调整 2020 年第三季度财务报告的议案》
第二十次会议
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合
法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召
开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；
未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理
制度也得到严格执行。众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020
年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2020 年度财务报告在所有方面
都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产的行为定价合理，程序合法，
有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东利益。
五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
议案 3
2020 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2020 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允反映了 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况以及
2020 年度公司的经营成果和现金流量。
一、 主要财务数据变动情况
（一）主要会计数据
单位：元
本期比上年同期增减
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
(%)
营业收入 51,706,626,949.92 41,578,163,284.38 24.36 17,335,108,186.05
归 属 于上 市公 司 股 2,415,323,890.54 1,253,563,979.32 92.68 61,019,266.49
东的净利润
归 属 于上 市公 司 股 2,113,292,051.72 1,105,672,169.87 91.13 41,405,426.17
东 的 扣除 非经 常 性
损益的净利润
经 营 活动 产生 的 现 6,614,463,310.32 4,620,035,505.64 43.17 3,271,950,608.03
金流量净额
本期末比上年同期末增
2020年末 2019年末 2018年末
减（%）
归 属 于上 市公 司 股 29,059,595,380.92 21,189,373,052.84 37.14 3,594,617,312.58
东的净资产
总资产 59,890,549,958.92 65,131,751,909.22 -8.05 16,942,191,510.27
（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
(%)
基本每股收益（元／股） 2.06 1.76 17.05 0.1
稀释每股收益（元／股） 2.06 1.76 17.05 0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.80 1.55 16.13 0.06
加权平均净资产收益率（%） 9.74 19.51 减少9.77个百分点 1.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ 8.52 17.21 减少8.69个百分点 1.16
%）
二、财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）资产、负债情况
14
闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
交易性金融资产 4,328,047,699.33 7.23 1,499,474,769.66 2.30 188.64 主要原因是购买理财产品
增加所致。
衍生金融资产 100,506,427.52 0.17 38,944,308.90 0.06 158.08 主要原因是购买金融衍生
产品增加所致。
应收账款 6,417,085,389.40 10.71 14,021,952,661.85 21.53 -54.24 主要原因是公司加大催收
力度，客户及时回款所致。
应收款项融资 3,858,975.61 0.01 100,000.00 0.00 3,758.98 主要原因是本期销售收入
增加，本期末预计贴现的
应收票据随之增加所致。
预付款项 454,262,617.25 0.76 170,037,251.26 0.26 167.15 主要原因是集团业务增
长，采购增加所致。
其他应收款 450,823,505.38 0.75 1,061,911,675.88 1.63 -57.55 主要原因是公司加大催收
力度，相关款项回笼及时
所致。
持有待售资产 0.00 408,921,281.34 0.63 -100.00 主要原因是预计在一年内
未能完成房地产板块子公
司交割，因此该板块资产
不再继续划分为持有待售
的资产所致。
其他流动资产 587,090,066.16 0.98 230,120,083.54 0.35 155.12 主要原因是税项重分类增
加所致。
长期股权投资 176,312,520.36 0.29 42,344,840.89 0.07 316.37 主要是投资两家半导体公
司所致。
其他权益工具投 1,750,756.87 0.00 113,153,535.40 0.17 -98.45 主要原因是公允价值变动
资 所致。
在建工程 695,678,866.89 1.16 486,718,549.95 0.75 42.93 主要原因是产线建设增加
所致。
递延所得税资产 664,431,449.92 1.11 509,152,426.21 0.78 30.50 主要原因是递延所得税费
用增加所致。
短期借款 450,000,000.00 0.75 2,778,134,307.30 4.27 -83.80 主要原因是本期偿还借款
所致。
衍生金融负债 108,960,418.25 0.18 19,746,602.06 0.03 451.79 主要原因是公允价值变动
所致。
预收款项 436,645,219.61 0.67 -100.00 主要原因是本期首次执行
新收入准则将货款记入合
同负债所致。
应付职工薪酬 610,292,162.41 1.02 952,098,469.07 1.46 -35.90 主要原因是安世控股本期
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本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
支付职工股权激励所致。
其他应付款 1,164,047,973.41 1.94 2,441,293,401.63 3.75 -52.32 主要原因是本期支付了收
购安世控股对价款的剩余
价款部分所致。
一年内到期的非 874,957,343.24 1.46 1,948,430,342.30 2.99 -55.09 主要原因是一年内到期的
流动负债 长期借款本期有所减少导
致。
其他流动负债 85,422,398.43 0.14 21,094,419.81 0.03 304.95 主要原因是税项重分类所
致。
长期借款 7,804,698,475.05 13.03 11,305,950,631.51 17.36 -30.97 主要原因是本期偿还借款
所致。
长期应付款 330,853,155.49 0.55 172,594,262.27 0.26 91.69 主要原因是本期融资租赁
增加所致。
递延收益 119,386,690.56 0.20 52,073,472.36 0.08 129.27 主要原因是本期收到的政
府补助款有所增加所致。
资本公积 24,324,812,614.14 40.62 18,268,728,725.92 28.05 33.15 主要原因是本期非公开发
行股份以及股权激励所
致。
其他综合收益 -138,882,723.04 -0.23 -29,100,806.36 -0.04 -377.25 主要原因是其他权益工具
和衍生金融负债的公允价
值变动以及外币报表折算
差所致。
未分配利润 3,930,980,232.00 6.56 1,684,261,397.81 2.59 133.39 主要原因是本期净利润增
加所致。
少数股东权益 14,907,442.35 0.02 232,586,409.17 0.36 -93.59 主要原因是本期完成安世
控股少数股权收购所致。
（二）利润情况
报告期内，公司实现营业收入 5,170,662.69 万元，较上年同期增长 24.36%；
其中通讯板块实现营业收入 4,179,533.13 万元，较上年同期增长 5.05%；实现归
属于上市公司股东的净利润 241,532.39 万元，较上年同期增长 92.68%，实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,329.20 万元，较上年同期增
长 91.13%。
（三）现金流量情况
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单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 6,614,463,310.32 4,620,035,505.64 43.17
投资活动产生的现金流量净额 -3,214,453,212.68 -12,304,413,855.15 73.88
筹资活动产生的现金流量净额 -2,000,567,426.68 13,722,392,479.05 -114.58
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 4
2020 年年度利润分配方案
各位股东：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于
上市公司股东的净利润 2,415,323,890.54 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可
供分配的利润为 223,434,314.82 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2021 年 4 月
29 日，公司总股本 1,245,079,062 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,438,045.23
元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的
8.51%。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配
金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上公开披露的
《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-053）。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 5
2020 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2020 年年度报告》及其摘要已按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的要求编制
完毕，相关财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易
所网站披露，具体内容详见相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
议案 6
独立董事 2020 年度述职报告
各位股东：
公司独立董事的《2020 年度述职报告》已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站披露，具体内容详见相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 7
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
经公司董事会审计委员会提议并经公司第十届董事会第三十八次会议审议
通过，公司拟：（1）续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告及内控审计机构；（2）支付其 2020 年度审计费用共人民币 650 万元（含
税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用 500 万
元，内控审计费用 150 万元。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上公开披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-052）。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 8
关于审核公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
各位股东：
经公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通
过，同意公司 2020 年度支付现任及报告期内离任的董事、监事薪酬合计分别为
1,039.06 万元人民币（税前）、90.98 万元人民币（税前），各董事、监事薪酬具
体金额详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站公开披露的《2020
年年度报告》。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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议案 9
关于 2021 年度担保计划的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，
公司拟为合并报表范围内子（孙）公司提供最高不超过人民币 170 亿元（或等值
外币，下同）的连带责任保证担保，具体如下：
分类 公司名称 担保计划额度（亿元）
闻泰通讯股份有限公司 40.00
昆明闻泰通讯有限公司 20.00
闻泰科技（无锡）有限公司 20.00
Wingtech Group（HongKong）Limited 10.00
全资子（孙）公司
Wingtech Investment Trading Limited 5.00
闻泰科技（深圳）有限公司 40.00
黄石闻泰通讯有限公司 15.00
担保有效期限内新设立全资子（孙）公司 10.00
控股子公司 珠海得尔塔科技有限公司 10.00
合计 170.00
上述担保额度期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至
2021 年度股东大会召开之日止，上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及
日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构
实际审批的额度确定。董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关担保事
宜，并授权管理层可根据实际业务需求将经股东大会批准的额度在各全资子（孙）
公司（含本次担保额度期限内新设立全资子（孙）公司）之间、各控股子公司（含
本次担保额度期限内新设控股子公司）之间进行调剂使用。上述担保额度不含之
前已审批的担保额度。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2021 年 4 月 29 日召开了公司第十届董事会第三十八次会议，以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度担保计划的议案》。该
议案尚需提交公司股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
主要财务指标（2020 年 12 月 31 日/2020 年
持股比 注册资本
公司名称 主要经营范围 度）
例 （万元）
总资产 净资产 净利润
一、全资子（孙）公司
闻泰通讯股份有限公司 100% 通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、 73,000 886,735.69 209,876.59 56,088.15
数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、
电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的
研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销
售；自有房屋租赁；从事进出口业务
昆明闻泰通讯有限公司 100% 电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信 10,000 926,696.06 163,051.09 122,866.48
交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网
络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销
售；智能技术、网络技术、电子技术、通信技
术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程、
网络工程的设计与施工；计算机系统集成；网
页设计；电脑图文设计
闻泰科技（无锡）有限公司 100% 电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信 10,000 481,654.06 43,040.47 24,488.17
交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子
元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、
销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科
技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业
领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
主要财务指标（2020 年 12 月 31 日/2020 年
持股比 注册资本
公司名称 主要经营范围 度）
例 （万元）
总资产 净资产 净利润
术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网
络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；
电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口
Wingtech Group 100% 贸易 1 万港币， 820,279.09 39,887.89 2,505.21
（HongKong）Limited 后追加注
册资本 1.5
亿美元
Wingtech Investment 100% 投资 1 港币 0.00 0.00 0.00
Trading Limited
闻泰科技（深圳）有限公司 100% 通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、 10,000 331,757.09 7,052.60 2,492.11
数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、
电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的
研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自
有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务
黄石闻泰通讯有限公司 100% 物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、 30,000 2021 年 3 月成立
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力
电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器
件与机电组件设备制造
二、控股子公司
珠海得尔塔科技有限公司 70% 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 300,000 2021 年 4 月成立
技术转让、技术推广；影视录放设备制造；电
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闻泰科技 2020 年年度股东大会会议材料
主要财务指标（2020 年 12 月 31 日/2020 年
持股比 注册资本
公司名称 主要经营范围 度）
例 （万元）
总资产 净资产 净利润
子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材
制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；
电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工
程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；
专业设计服务；电子产品销售
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三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将
在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
四、董事会意见
公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之
内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违
背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利
益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。
以上议案，请各位股东审议。
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日
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