证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2021-072
闻泰科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,171,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有
关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长张学政先生、独立董事王艳辉先生因
公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周斌出席会议；
4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,862,650 99.9162 266,800 0.0724 41,600 0.0114
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,862,650 99.9162 266,800 0.0724 41,600 0.0114
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,859,450 99.9153 270,000 0.0733 41,600 0.0114
4、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,655,201 99.8598 514,749 0.1398 1,100 0.0004
5、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,862,650 99.9162 266,800 0.0724 41,600 0.0114
6、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,857,550 99.9148 271,900 0.0738 41,600 0.0114
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 362,333,472 98.4144 5,795,978 1.5742 41,600 0.0114
8、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 367,891,750 99.9241 277,600 0.0753 1,700 0.0006
9、 议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,599,886 93.8693 18,285,302 4.9665 4,285,862 1.1642
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 224,522,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 90,958,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 52,174,420 99.0209 514,749 0.9769 1,100 0.0022
其中:市值 50 万以下普通
股股东 17,412,202 98.1580 325,649 1.8357 1,100 0.0063
市值 50 万以上普通股股
东 34,762,218 99.4589 189,100 0.5411 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 2020 年度董事会工作报告 103,371,355 99.7025 266,800 0.2573 41,600 0.0402
2 2020 年度监事会工作报告 103,371,355 99.7025 266,800 0.2573 41,600 0.0402
3 2020 年度财务决算报告 103,368,155 99.6994 270,000 0.2604 41,600 0.0402
4 2020 年年度利润分配方案 103,163,906 99.5024 514,749 0.4964 1,100 0.0012
5 2020 年年度报告及其摘要 103,371,355 99.7025 266,800 0.2573 41,600 0.0402
6 独立董事 2020 年度述职报告 103,366,255 99.6976 271,900 0.2622 41,600 0.0402
7 关于续聘会计师事务所的议案 97,842,177 94.3696 5,795,978 5.5902 41,600 0.0402
8 关于审核公司董事、监事 2020 年 103,400,455 99.7306 277,600 0.2677 1,700 0.0017
度薪酬的议案
9 关于 2021 年度担保计划的议案 81,108,591 78.2299 18,285,302 17.6363 4,285,862 4.1338
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、邵鹤云
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，公司部分董事及高级
管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，上述事项不影响
本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 关于闻泰科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；
闻泰科技股份有限公司
2021 年 6 月 3 日