证券代码：600745         证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2021-091


                    闻泰科技股份有限公司
         第十届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八
次会议于 2021 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。
    （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票回购价格以及股票期权行权价格的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及《闻泰科技股份有限公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后或股票期权行权前，若公司有派息等事项，应对限制性股票的回购
价格及股票期权的行权价格进行相应调整。

    鉴于公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 7 月 14 日实施完毕，公司监事会
同意对限制性股票的回购价格以及股票期权的行权价格进行调整，调整后首次授
予的限制性股票回购价格为 55.705 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为
61.165 元/股；调整后首次授予的股票期权的行权价格为 111.725 元/份，预留部
分股票期权的行权价格为 122.495 元/份。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。




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特此公告。


                 闻泰科技股份有限公司监事会
                       二〇二一年七月十七日




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