证券代码：600745          证券简称：闻泰科技     公告编号：2021-095

                     闻泰科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日


(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会

   议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        41

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              300,510,198

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               24.1358
 份总数的比例（%）



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》
的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事高岩主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事长张学政先生、董事张秋红女士、独立
   董事王艳辉先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘海兰女士因公务未能出席；
3、董事会秘书周斌先生出席会议。


二、    议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权

   和回购注销部分限制性股票的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                       反对                    弃权
股东类型
               票数        比例（%）     票数      比例（%）      票数    比例（%）
  A股        300,409,298      99.9664   100,900          0.0336       0          0.0000



2、 议案名称：关于变更注册资本、公司住所及修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                       同意                       反对                    弃权
股东类型
               票数        比例（%）     票数      比例（%）      票数    比例（%）
  A股        300,398,698      99.9628   106,000          0.0352   5,500          0.0020
        (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对                  弃权
议案
                议案名称                          比例                    比例               比例
序号                                票数                    票数                    票数
                                                  （%）                   （%）            （%）
1      关于 2020 年股票期权与限
       制性股票激励计划注销部
                                    37,357,926    99.7306   100,900        0.2694      0    0.0000
       分股票期权和回购注销部
       分限制性股票的议案
2      关于变更注册资本、公司
       住所及修改《公司章程》的     37,347,326    99.7023   106,000        0.2829   5,500   0.0148

       议案




        (三) 关于议案表决的有关情况说明

        议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

        律师：顾亦超、陶源

        2、 律师见证结论意见：


              本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董
        事、监事或高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师现场见证，
        上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议
        合法有效。


        四、     备查文件目录
1、 闻泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议


2、 关于闻泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书



                                                 闻泰科技股份有限公司
                                                         2021 年 7 月 24 日