证券代码：600745              证券简称：闻泰科技             公告编号：临 2021-131
           转债代码：110081              转债简称：闻泰转债

                                   闻泰科技股份有限公司
                       第十届董事会第四十八次会议决议公告
                 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
             或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                 一、董事会会议召开情况

                 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八
             次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

                 （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

                 （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
             文件和《公司章程》的规定。

                 二、董事会会议审议情况

                 （一）《2021 年第三季度报告》
                 同意《2021 年第三季度报告》。
                 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                 （二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
                 截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票的募集资金使用计划
             及实际使用情况如下：
                                               拟使用的募集资金       已投入金额        尚未使用金额      项目是
序号                 项目名称
                                                   （元）               （元）            （元）          否完成
 1     安世中国先进封测平台及工艺升级项目        1,600,000,000.00    140,496,026.80    1,459,503,973.20     否
       云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终
 2     端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造      1,050,000,000.00    458,986,446.50     591,013,553.50      否
       产业园项目（一期））
       补充上市公司流动资金及偿还上市公司债
 3                                               2,900,000,000.00   2,900,000,000.00              0.00      是
       务
 4     支付本次交易的现金对价                     150,000,000.00     150,000,000.00               0.00      是
 5     支付本次交易的相关税费及中介机构费用        99,999,939.10      50,633,717.56      49,366,221.54      是
         合计                      5,799,999,939.10   3,700,116,190.86   2,099,883,748.24   -

    鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项
目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将
上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 49,366,221.54 元永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
       （三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    同意公司使用可转债募集资金 199,947,676.60 元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （四）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 11 月 18 日（周四）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰
科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2021
年第三次临时股东大会。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                                 闻泰科技股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年十月三十日