证券代码：600745               证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2021-132
           转债代码：110081               转债简称：闻泰转债


                                    闻泰科技股份有限公司
                         第十届监事会第三十三次会议决议公告
                    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
                述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                    一、监事会会议召开情况

                    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十三
                次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
                    （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
                    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
                文件和《公司章程》的规定。

                    二、监事会会议审议情况

                    （一）《2021年第三季度报告》


                    同意《2021年第三季度报告》。


                    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


                    （二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
                案》


                    截至2021年9月30日，公司2020年非公开发行股票的募集资金使用计划及实
                际使用情况如下：

序                                           拟使用的募集资金                      尚未使用金额       项目是
     项目名称                                                   已投入金额（元）
号                                           （元）                                （元）             否完成
1    安世中国先进封测平台及工艺升级项目      1,600,000,000.00   140,496,026.80     1,459,503,973.20   否
2    云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端   1,050,000,000.00   458,986,446.50     591,013,553.50     否


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    研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业
    园项目（一期））
3   补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务   2,900,000,000.00     2,900,000,000.00   0.00               是
4   支付本次交易的现金对价                   150,000,000.00       150,000,000.00     0.00               是
5   支付本次交易的相关税费及中介机构费用     99,999,939.10        50,633,717.56      49,366,221.54      是
    合计                                     5,799,999,939.10     3,700,116,190.86   2,099,883,748.24        -


                   鉴于公司募集资金投资项目“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项
            目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司将
            上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49,366,221.54元永久补充流动资
            金，用于公司日常生产经营。


                   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
            议。


                   （三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》


                   同意公司使用可转债募集资金199,947,676.60元置换预先投入募投项目的自
            筹资金。


                   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

                特此公告。


                                                                闻泰科技股份有限公司监事会
                                                                      二〇二一年十月三十日




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