证券代码：600745           证券简称：闻泰科技          公告编号：临 2021-140
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债

                     闻泰科技股份有限公司
            第十届董事会第四十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十九
 次会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。

     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金（修订稿）的
 议案》

     同意公司使用可转债募集资金 170,990,834.63 元置换预先投入募投项目的自
 筹资金。
     具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
 筹资金（修订稿）的公告》（公告编号：临 2021-142）。

     公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     特此公告。
                                              闻泰科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年十一月四日