证券代码：600745               证券简称：闻泰科技   公告编号：临 2022-007
转债代码：110081               转债简称：闻泰转债

                       闻泰科技股份有限公司
  关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责
                  任险的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第十
 届董事会第五十次会议和第十届监事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于
 为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资
 者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董
 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
 等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

        一、责任保险具体方案


     本次拟购责任险的具体方案如下：
     1、投保人：闻泰科技股份有限公司
     2、被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员
     3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元
     4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为
 准）
     5、保险期限：12 个月


     为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
 办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于
 确定其他相关人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
 其他事项等），以及在今后全体董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。


    本次为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚需提交公司
股东大会审议。


    二、独立董事意见

    公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障相关责任人
员的权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进公司
发展。相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。


    特此公告。


                                            闻泰科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十九日