闻泰科技股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法
规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我
们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关
于第十届董事会第五十次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分析
后，发表如下独立意见：
    一、《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》的独
立意见
    1、公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障相关责
任人员的权益，促进责任人员履行职责，有利于进一步完善公司治理体系，促进
公司发展。
    2、相关审议、表决程序符合《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规
定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
    综上，我们同意本议案并同意将本议案提交至公司股东大会进行审议。
    二、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
    本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规相关规定。经认真审阅非独立董事及独立董事候选人履历等资料，我
们认为，非独立董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其
岗位职责的需求。同意张学政先生、张秋红女士、高岩先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人，同意肖建华先生、商小刚先生为公司第十一届董事会独立
董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
                                                独立董事：王艳辉、肖建华

                                                         2022 年 1 月 18 日


                             （以下无正文）


                                    1
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五十次
会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事


王艳辉：




肖建华：