闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会

            关于第十一届董事会候选人的书面审核意见


   根据《上市公司治理准则》、《闻泰科技股份有限公司章程》和《闻泰科
技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，闻泰科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选
人的相关资料进行了认真审核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调
研，认为各位董事候选人张学政先生、张秋红女士、高岩先生、肖建华先生和
商小刚先生的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，未发
现有《公司法》、《上市公司治理准则》规定的不得担任公司董事的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，均具备担任公司董事的资格
和能力。




           闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会：王艳辉、张秋红、肖建华


                                                       2022 年 1 月 18 日




                               （以下无正文）
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会提名委员会关于

第十一届董事会候选人的书面审核意见》之签署页）




董事会提名委员会委员签字：




王艳辉__________________________




张秋红__________________________




肖建华___________________________