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公司公告

闻泰科技:第十届监事会第三十五次会议决议公告2022-01-19  

                        证券代码:600745           证券简称:闻泰科技       公告编号:临 2022-005
转债代码:110081           转债简称:闻泰转债


                     闻泰科技股份有限公司
          第十届监事会第三十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三十五
 次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。
     (二)本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。
     (三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的
 议案》

     为保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营
 风险,同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据
 《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购
 买责任保险。具体内容详见公司同日发布的《关于为公司全体董事、监事及高级
 管理人员购买责任险的公告》(公告编号:临 2022-007)。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

     (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

     因公司第十届董事会拟提前换届,为保持董事会、监事会届次统一性,公司
 监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》和《监


                                     1
事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名肖学兵先生、周美灵女士为公司第
十一届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简要情况附后)。
    以上监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。经公司股东大
会审议通过后,上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第十一届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员的任
职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》
《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,均未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司第十届监事会成员在新一届监事会产生前
将继续履行职责,至股东大会选举产生新一届监事会之日起卸任。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、1 票弃权。监事刘海兰投弃权票,理由:对
非职工代表监事候选人不了解,故本议案投弃权票。


    特此公告。


                                            闻泰科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年一月十九日




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附件:非职工代表监事候选人简要情况


1、肖学兵,男,大学学历,曾任中兴通讯股份有限公司销售经理,现任闻泰科
技监事会主席、闻泰通讯股份有限公司副董事长。
   截至本公告日,肖学兵先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。


2、周美灵,女,大专学历,曾任闻泰通讯股份有限公司人事科长,现任闻泰通
讯股份有限公司物管科长。
   截至本公告日,周美灵女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。




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