闻泰科技股份有限公司独立董事
    关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我
们作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
的立场，审阅了公司董事会提供的第十一届董事会第一次会议相关议案和文件。
经认真审阅相关文件、审慎分析后，发表如下独立意见：


    《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    本次聘任公司高级管理人员的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规相关规定。经认真审阅高级管理人员候选人履历等资料，我
们认为，本次聘任的公司高级管理人员其任职资格、学历、专业经历均能够满足
岗位职责的需求。同意聘任张学政先生为公司总裁，高岩先生为公司副总裁，曾
海成先生为公司财务总监，高雨女士为公司董事会秘书。




                                                独立董事：肖建华、商小刚

                                                         2022 年 2 月 15 日


                             （以下无正文）




                                    1
（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事




肖建华：




商小刚：