证券代码：600745            证券简称：闻泰科技     公告编号：临 2022-013
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债

                     闻泰科技股份有限公司
              第十一届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次
 会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开。

     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况


     （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     同意选举张学政先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董
 事会一致。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
     同意新一届董事会下属各专门委员会成员组成方案。
     （一）战略委员会
     主任委员（召集人）：张学政
     委员：张秋红、高岩、肖建华、商小刚
     （二）审计委员会
     主任委员（召集人）：肖建华
     委员：张秋红、商小刚
    （三）提名委员会
    主任委员（召集人）：商小刚
    委员：张秋红、肖建华
    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：肖建华
    委员：张学政、商小刚
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任张学政先生为公司总裁，高岩先生为公司副总裁，曾海成先生为公
司财务总监，高雨女士为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会一致。
    上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，
不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。董事会中兼任高级管理
人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的要求。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任包子斌先生为公司证券事务代表。
    包子斌先生任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不存在
《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年二月十六日
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简要情况


1、张学政，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。
1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师，1998 年至 2002 年担任
中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限
公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006 年
就职于闻泰通讯股份有限公司，现任闻泰科技股份有限公司法定代表人、董事长、
总裁。
   张学政先生系公司实际控制人，截至目前，张学政先生直接持有公司股份
37,000,000 股，与其一致行动人闻天下科技集团有限公司、张秋红女士、张丹琳
女士合计持有股份 192,307,350 股。


2、高岩，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任闻泰科技股份有限公司董事、闻泰通讯股份有限公司 CTO。
   截至目前，高岩先生持有公司股份 654,469 股，与公司控股股东、实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。


3、曾海成，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰科技股份有限公司财务总监。
   截至目前，曾海成先生持有公司股份 425,754 股，与公司控股股东、实际控
制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。


4、高雨，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，澳洲
CPA。本、硕、博均毕业于中央财经大学，曾先后就职于国家电网、上海证券交
易所，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
   截至目前，高雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。


5、包子斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2017 年 12 月至今在公司董事会办公室工作，已取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。
   截至目前，包子斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。