证券代码：600745         证券简称：闻泰科技         公告编号：临 2022-027
证券代码：110081         转债简称：闻泰转债

                    闻泰科技股份有限公司
           第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次
会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
    （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》


    同意《2021 年度董事会工作报告》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》


    同意《2021 年度财务决算报告》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    （三）审议通过《2021年年度利润分配方案》

    同意《2021年年度利润分配方案》。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31
日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元
（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的9.73%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化，
公司将另行公告具体调整情况。

    公司董事会对拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比
低于30%的情况说明如下：

    公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品
的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件
的研发和制造业务；光学业务板块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。
公司所处行业正处于蓬勃发展期，且行业技术更新较快，必须加大研发力度，保
持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公
司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费
用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于
支持公司发展。

    公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度
工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使
用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来
长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

    具体内容详见公司同日发布的《2021年年度利润分配方案公告》 公告编号：
临2022-026）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。



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    （四）审议通过《2021年年度报告》及其摘要

    同意《2021年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2021年
年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （五）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

    同意《独立董事2021年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立
董事2021年度述职报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （六）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

    同意《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日
发布的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （七）审议通过《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    同意《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公
司同日发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临
2022-032）。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内
控审计机构。具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：临2022-029）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。


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    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （九）审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》

    同意公司2021年度支付现任及报告期内离任的董事和高级管理人员薪酬共
计1,184.71万元人民币（税前），各董事、高级管理人员薪酬具体金额详见公司同
日发布的《2021年年度报告》。

    本议案中关于公司董事2021年度薪酬的内容尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （十）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

    同意《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021
年度内部控制评价报告》。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （十一）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

    同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币280亿元（或
等值外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2022年度
担保计划的公告》（公告编号：临2022-030）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：临2022-031）。

    表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

    （十三）审议通过《2022年第一季度报告》

    同意《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2022年第一
季度报告》。


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表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告。




                                      闻泰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十六日




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