证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2022-028
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

                    闻泰科技股份有限公司
           第十一届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次
会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。


    （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。


    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》


    同意《2021 年度监事会工作报告》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》


    同意《2021 年度财务决算报告》。


    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （三）审议通过《2021年年度报告》及其摘要

    同意《2021年年度报告》及其摘要。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （四）审议通过《2021年年度利润分配方案》

    同意《2021年年度利润分配方案》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （五）审议通过《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    同意《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （六）审议通过《关于审核公司监事2021年度薪酬的议案》

    同意公司2021年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计229.34万元人
民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2021年年度报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

    同意《2021年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



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（九）审议通过《2022年第一季度报告》

同意《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告。




                                        闻泰科技股份有限公司监事会
                                            二〇二二年四月二十六日




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