证券代码：600745           证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2022-036
证券代码：110081          转债简称：闻泰转债


                        闻泰科技股份有限公司
           第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次
会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。
    （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司章程》进行修订。详见公司同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临 2022-038）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<股东大会规则>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司股东大会规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司
股东大会规则（2022 年 6 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司董事会议事规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公


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司 董 事 会 议 事 规 则 （ 2022 年 6 月 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （四）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
     根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司独立董事制度（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司
独立董事制度（2022 年 6 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
     根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司募集资金管理制度（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限
公 司 募 集 资 金 管 理 制度 （ 2022 年 6 月 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
     根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司对外担保管理办法（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限
公 司 对 外 担 保 管 理 办法 （ 2022 年 6 月 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     （七）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
     根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司关联交易制度（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司
关联交易制度（2022 年 6 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （八）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会。详见公司同日发
布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-039）。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年六月十日




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