证券代码：600745             证券简称：闻泰科技           公告编号：临 2022-037
转债代码：110081             转债简称：闻泰转债


                       闻泰科技股份有限公司
            第十一届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况
    （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次
会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。
    （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司监事会议事规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公
司 监 事 会 议 事 规 则 （ 2022 年 6 月 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                   闻泰科技股份有限公司监事会
                                                             二〇二二年六月十日




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