证券代码：600745           证券简称：闻泰科技          公告编号：临 2022-040
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债

                     闻泰科技股份有限公司
           第十一届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
 会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。

     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《2021 年度社会责任报告》

     具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
 的《闻泰科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》中文版及英文版。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                                                 闻泰科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年六月十八日