证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2022-045
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,089,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.1011
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有
关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事长张学政先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 374,478,232 93.5985 21,693,515 5.4221 3,917,899 0.9794
2、 议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 377,296,354 94.3029 22,412,822 5.6019 380,470 0.0952
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,063,011 93.9946 23,646,165 5.9102 380,470 0.0952
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,063,011 93.9946 23,646,165 5.9102 380,470 0.0952
5、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,063,011 93.9946 23,646,165 5.9102 380,470 0.0952
6、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,059,511 93.9938 23,649,665 5.9110 380,470 0.0952
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,059,511 93.9938 23,649,665 5.9110 380,470 0.0952
8、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 376,063,011 93.9946 23,646,165 5.9102 380,470 0.0952
9、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,884,693 99.9487 28,400 0.0070 176,553 0.0443
10、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,884,693 99.9487 28,400 0.0070 176,553 0.0443
11、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,884,693 99.9487 28,400 0.0070 176,553 0.0443
12、 议案名称：2021 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,933,493 99.9609 28,400 0.0070 127,753 0.0321
13、 议案名称：《2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,888,193 99.9496 24,900 0.0062 176,553 0.0442
14、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,888,193 99.9496 24,900 0.0062 176,553 0.0442
15、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 396,621,810 99.1332 3,414,636 0.8534 53,200 0.0134
16、 议案名称：关于审核公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,914,493 99.9562 47,400 0.0118 127,753 0.0320
17、 议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 369,811,371 92.4321 30,150,522 7.5359 127,753 0.0320
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
224,522,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
98,631,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
76,780,025 99.7970 28,400 0.0369 127,753 0.1661
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 32,424,146 99.5521 18,100 0.0555 127,753 0.3924
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 44,355,879 99.9767 10,300 0.0233 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司章 112,956,037 81.5170 21,693,515 15.6555 3,917,899 2.8275
程》的议案
2 关于修订《股东大 115,774,159 83.5507 22,412,822 16.1746 380,470 0.2747
会规则》的议案
3 关于修订《董事会 114,540,816 82.6606 23,646,165 17.0647 380,470 0.2747
议事规则》的议案
4 关于修订《监事会 114,540,816 82.6606 23,646,165 17.0647 380,470 0.2747
议事规则》的议案
5 关于修订《独立董 114,540,816 82.6606 23,646,165 17.0647 380,470 0.2747
事制度》的议案
6 关于修订《募集资 114,537,316 82.6581 23,649,665 17.0672 380,470 0.2747
金管理制度》的议
案
7 关于修订《对外担 114,537,316 82.6581 23,649,665 17.0672 380,470 0.2747
保管理办法》的议
案
8 关于修订《关联交 114,540,816 82.6606 23,646,165 17.0647 380,470 0.2747
易制度》的议案
12 2021 年年度利润 138,411,298 99.8873 28,400 0.0204 127,753 0.0923
分配方案
15 关于续聘会计师 135,099,615 97.4973 3,414,636 2.4642 53,200 0.0385
事务所的议案
16 关于审核公司董 138,392,298 99.8735 47,400 0.0342 127,753 0.0923
事、监事 2021 年
度薪酬的议案
17 关于 2022 年度担 108,289,176 78.1490 30,150,522 21.7587 127,753 0.0923
保计划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-4、议案 17 为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、卜祯
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、表决方式符合法律规定，虽然公司部分董事、
高级管理人员未出席或列席本次股东大会，但经本所律师视频见证，上述事项不
影响本次股东大会表决结果的合法有效性，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 闻泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 关于闻泰科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
闻泰科技股份有限公司
2022 年 7 月 1 日