证券代码：600745            证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2022-065
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债


                       闻泰科技股份有限公司
              第十一届监事会第七次会议决议公告
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次
 会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式召开。
     （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

        二、监事会会议审议情况

        审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现
 金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理
 类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等。本次现金管理期限
 为自公司第十一届董事会第八次会议审议通过后 12 个月内。

     本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投
 资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 25 亿
 元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保
 本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一
 定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用
 途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
 益。

     具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现


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金管理的公告》（公告编号：临 2022-066）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                               闻泰科技股份有限公司监事会

                                                     二〇二二年八月十三日




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