证券代码：600745            证券简称：闻泰科技     公告编号：临 2022-076
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债

                       闻泰科技股份有限公司
            第十一届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次
 会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《2022 年半年度报告》及其摘要

     同意《2022 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2022
 年半年度报告》及其摘要。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见
 公司同日发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
 号：临 2022-078）。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

     （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司董事会审计委员会议事规则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技
股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司总经理工作细则（2019 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公
司 总 经 理 工 作 细 则 （ 2022 年 8 月 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司董事会秘书工作制度（2011 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有
限公司董事会秘书工作制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制
度（2008 年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司信息披露事务
管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限
公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司投资者关
系管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司董监高持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份
有限公司董监高持有公司股份及其变动管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告制
度》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司重大信息内部报告制度（2022
年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公
司控股子公司管理办法》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司控股子公
司管理办法（2022 年 8 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月二十七日