证券代码：600745           证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2022-099
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债


                     闻泰科技股份有限公司
          第十一届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一
 次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
     （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
 股票回购价格的议案》

     鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 8 月 25 日实施完毕，以权益分派
 方案实施前公司总股本为基数，每股派发现金红利 0.20380 元（含税）。根据《闻
 泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同
 意对限制性股票的回购价格进行调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为
 55.5012 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 60.9612 元/股。

     具体内容请参阅公司于同日披露的《2020 年股票期权与限制性股票激励计
 划调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：临 2022-100）。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （二）审议通过《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并
 注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》



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    由于近期公司股价波动剧烈，并综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境
等因素，继续实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计
划”）已难以达到预期的激励目的和效果，公司拟终止实施激励计划并注销激励
对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票，与激励计划配套的《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等文件一并终止。

    具体内容请参阅公司于同日披露的《关于终止实施 2020 年股票期权与限制
性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》（公告编号：临
2022-101）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《2022 年第三季度报告》

    同意《2022 年第三季度报告》。公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    具体内容请参阅公司于同日披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               闻泰科技股份有限公司监事会

                                                   二〇二二年十月二十九日




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