证券代码：600745           证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2022-106
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债

                     闻泰科技股份有限公司
          第十一届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
 会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。

     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
 使用计划的情况下，同意公司使用不超过 5 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充
 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还
 至募集资金专用账户。

     本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补
 充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

     本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
 产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
 其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

     具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：临 2022-108）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。

    特此公告。




                                            闻泰科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十一月十九日