证券代码：600745            证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2022-112
转债代码：110081            转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
            第十一届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三
 次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

     （二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

     （三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》


     1、根据公司战略布局及业务整体规划，并结合募投项目资金实际使用情况，
 同意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进
 行调整；


     2、同意将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调
 整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园
 项目（二期）中；

     3、同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资
 18.90 亿元，拟使用募集资金 8.00 亿元，项目建设主体为黄石闻泰通讯有限公
 司，预计建设周期 36 个月（2022 年 11 月至 2025 年 11 月）。

     本议案尚需提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的
议案》

    根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同
意对部分募投项目做如下变更：

    1、安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由 2023 年 12 月
底延期至 2024 年 12 月底；

    2、昆明智能制造产业园项目（一期）项目的建设内容由“年生产 2,400 万
件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”，并相
应调整项目总投资额，项目拟使用的募集资金金额不变。

    本议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更尚需提交公司股东
大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》

    同意公司与上海鼎泰匠芯科技有限公司签署《合作框架协议》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               闻泰科技股份有限公司监事会

                                                     二〇二二年十二月十日




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