闻泰科技：第十一届董事会第十四次会议决议公告2022-12-10
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2022-111
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四
次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。
（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
1、根据公司战略布局及业务整体规划，并结合募投项目资金实际使用情况，
同意对闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）进
行调整；
2、同意将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调
整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园
项目（二期）中；
3、同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资
18.90 亿元，拟使用募集资金 8.00 亿元，项目建设主体为黄石闻泰通讯有限公
司，预计建设周期 36 个月（2022 年 11 月至 2025 年 11 月）。
本议案尚需提交公司股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资
项目的公告》（公告编号：临 2022-113）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。
（二）审议通过《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的
议案》
根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同
意对部分募投项目做如下变更：
1、安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由 2023 年 12 月
底延期至 2024 年 12 月底；
2、闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目的建设内容由“年生产 2,400
万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”并相
应调整项目总投资额，项目拟使用的募集资金金额不变。
本议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票部分募投
项目延期及变更的公告》（公告编号：临 2022-114）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。
（三）审议通过《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》
同意公司与上海鼎泰匠芯科技有限公司签署《合作框架协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司于同日披露的《关
于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-115）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张学政、张秋红回避表
决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2022 年 12 月 26 日（周一）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技
股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2022 年第
四次临时股东大会。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2022-116）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》
同意于 2022 年 12 月 26 日（周一）在浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技
股份有限公司会议室，以现场记名投票的表决方式召开 2022 年第一次债券持有
人会议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于召开“闻泰转债”2022 年第一次债
券持有人会议的通知》（公告编号：临 2022-117）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十日
