证券代码：600745         证券简称：闻泰科技             公告编号：临 2022-116
转债代码：110081         转债简称：闻泰转债


                        闻泰科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 12 月 26 日    14 点 00 分
   召开地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
(五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 26 日
                          至 2022 年 12 月 26 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
      作》等有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目                  √

           的议案》
2          《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目变             √

           更的议案》
3          《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》             √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次
   会议审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海
   证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
   应回避表决的关联股东名称：张学政、闻天下科技集团有限公司、张秋红、
张丹琳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


              持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股

         东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全

         部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

         见的表决票。
                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

         复进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             600745        闻泰科技           2022/12/19



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身
份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函等方式办理登记。股
东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

（二）登记地点及联系方式
地址：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司
邮政编码：314000
联系电话：0573-82582899
联系邮箱：600745mail@wingtech.com
联系人：包子斌

（三）拟出席会议的股东请于 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前与闻泰科技股份
有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。


六、   其他事项


本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。


特此公告。



                                            闻泰科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 10 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 12 月 26 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意     反对       弃权

1        《关于变更可转换公司债券募集资金
         投资项目的议案》
2        《关于 2020 年非公开发行股票部分募
         投项目变更的议案》
3        《关于签署<合作框架协议>暨关联交
         易的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。