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闻泰科技:审计委员会关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的书面审核意见2022-12-10  

                                           闻泰科技股份有限公司审计委员会
    关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的书面审核意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》以及《闻泰科技股份有限公司章程》的有关规
定,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会对公司第十一届董
事会第十四次会议审议的《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》所涉及
的关联交易事项进行了认真的审核,审计委员会委员张秋红女士因与审核事项具
有利害关系,予以回避,具体审核意见如下:
    (一)本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,符合公司和
全体股东的利益。
    (二)本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公
司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
    (三)经董事会审计委员会委员认真讨论,同意公司进行上述关联交易。




                                                       2022 年 12 月 9 日


                            (以下无正文)




                                  1
(本页无正文,为《闻泰科技股份有限公司审计委员会关于第十一届董事会第十
四次会议相关事项的书面审核意见》之签字页)



审计委员会成员


肖建华:




张秋红:




商小刚: