证券代码：600745           证券简称：闻泰科技         公告编号：临 2022-119
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债

                      闻泰科技股份有限公司
          第十一届董事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次
 会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。
     （二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
     （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
     截至 2022 年 12 月 15 日，“闻泰转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于
 “闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场
 环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投
 资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2022
 年 12 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条
 款，亦不提出向下修正方案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》
 （公告编号：临 2022-120）。

     特此公告。
                                                闻泰科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十二月十六日