证券代码：600745           证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2022-123
转债代码：110081           转债简称：闻泰转债


                  闻泰科技股份有限公司
          “闻泰转债”2022 年第一次债券持有人会议
                         决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     ●   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
 书》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会
 议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上
 有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

     ●   根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
 次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具
 有法律约束力。

     ●   本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

     一、会议召开和出席情况

     闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次债券持有人会议
 于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债
 券持有人及委托代理人共计 3 名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”
 数量为 5,269,280 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 6.1284%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、
 《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

     二、议案审议情况

     公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决
 结果如下：
    1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

    表决情况：同意票 5,269,280 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有
表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表
的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 0%。

    三、律师见证情况

    （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    见证律师：邵鹤云、陶源

    （二）律师见证结论意见

    公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明
书》《会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。




    特此公告。




                                           闻泰科技股份有限公司董事会

                                             二〇二二年十二月二十七日