证券代码：600745             证券简称：闻泰科技            公告编号：临 2022-124
转债代码：110081             转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
                    关于“闻泰转债”回售的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
     ●   回售价格：100.09 元/张（含当期应计利息）
     ●   回售期：2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 10 日
     ●   回售资金发放日：2023 年 1 月 13 日
     ●   回售期间可转债停止转股

     闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会、
 2022 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目
 变更的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
 集说明书》）有关“闻泰转债”的附加回售条款，“闻泰转债”附加回售条款生效。
 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司
 《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“闻泰转债”持有人公告如下：

     一、回售条款及价格

     （一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：
     若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
 说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集
 资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有
 人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
 格回售给公司。
     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将
回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
    可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回
售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
    （二）回售价格
    根据上述当期应计利息的计算方法，“闻泰转债”第二年的票面利率 0.2%，
计算天数为 160 天（2022 年 7 月 28 日至 2023 年 1 月 3 日），利息为
100*0.2%*160/365=0.09 元/张，即回售价格为 100.09 元/张。

    二、本次可转债回售的有关事项

    （一）回售事项的提示

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募
集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20 个交易日内赋予可
转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布 3 次。其中，在回
售实施前、股东大会决议公告后 5 个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至
少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。

    鉴于上述规定，公司将在 2022 年 12 月 28 日至 2023 年 1 月 3 日期间内于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定披露媒体再发布两次回售提
示公告，并在回售实施期间（2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 10 日）发布一次
回售提示公告。

    闻泰转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。闻泰转债持有
人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

    （二）回售申报程序

    本次回售的转债代码为“110081”，转债简称为“闻泰转债”。行使回售权的
可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，
方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次
日继续申报（限回售申报期内）。

    （三）回售申报期：2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 10 日

    （四）回售价格：100.09 元/张（含当期利息）

    （五）回售款项的支付方法

    本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“闻泰转债”，按照中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2023 年
1 月 13 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

       三、回售期间的交易

    “闻泰转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“闻
泰转债”债券持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指
令。

    回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民
币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三
个交易日后“闻泰转债”将停止交易。

       四、其他

    “闻泰转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“闻泰转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

       五、联系方式

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0573-82582899

    特此公告。

                                              闻泰科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十二月二十七日