证券代码：600745          证券简称：闻泰科技        公告编号：临 2023-001
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债


                      闻泰科技股份有限公司
           关于 2022 年第四季度可转债转股结果
                         暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日，累计
共有 2,015,000 元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为
20,536 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。截至 2022 年
12 月 31 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,597,985,000 元，占可转债发行总额
的 99.9766%。2022 年第四季度期间，因转股形成的股份数量为 1,768 股，占“闻
泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

    一、可转债转股情况

    （一）可转债上市发行概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开
发行8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额860,000万元。

    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司860,000万元
可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰
转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》
的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自2022年2月7日起可转换为本公司股份（原
定转股起始日2022年2月3日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其
后的第1个交易日）。

    “闻泰转债”的初始转股价格为96.67元/股，由于公司股权激励计划的股票期

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  权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2022年1月19日起，“闻泰转债”
  的转股价格由96.67元/股调整为96.69元/股；因公司实施2021年度权益分派，自
  2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股。详
  见公司于2022年1月19日、2022年8月19日披露的相关公告（公告编号：临2022-
  009、临2022-070）。

      （二）可转债本次转股情况

      “闻泰转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股金额为173,000
  元，因转股形成的股份数量为1,768股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总
  额的0.0001%。截至2022年12月31日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,985,000
  元，占可转债发行总额的99.9766%。

      二、可转债转股导致公司股本变动的情况


                                      本次可转债    第四季度其他
    类别               变动前                                          变动后
                                        转股            变动

有限售条件股份          307,870,599            0     -304,332,519          3,538,080
无限售条件股份          938,472,197        +1,768    +304,332,519      1,242,806,484
    总计              1,246,342,796        +1,768              0       1,246,344,564

      注：“第四季度其他变动”是由于公司部分非公开发行有限售条件股份于 2022 年 10 月
  31 日上市流通，详情请见公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
  之部分限售股上市流通的公告》（公告编号：临 2022-096）。

      本次股份变动后控股股东未发生变化。




      特此公告。



                                                     闻泰科技股份有限公司董事会

                                                              二〇二三年一月四日




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