闻泰科技股份有限公司独立董事
  关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我
们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，审阅了公司董事会提供的关
于第十一届董事会第十七次会议相关议案和文件，经认真审阅相关文件、审慎分
析后，发表如下独立意见：


    一、对《2022年年度利润分配方案》的独立意见


    公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会
拟定的公司2022年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第3号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司综合考虑了公司稳定运
营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。


    公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，是因为考虑公司处于研发投入大、重大项目投入较多的时期。2022
年年度利润分配方案与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远
发展。


    本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们对利益分配议案无异议，同意提请
股东大会审议。


    二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见


    众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和
能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，

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认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客
观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2022年度的各项审计工作。


     本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。


     我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财
务审计和内控审计机构，对支付其2022年度审计费用无异议，并同意提请公司股
东大会审议。


     三、对《关于审核公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》的独立意
见


     我们对本议案进行了审阅，并对2022年度董事和高级管理人员的薪酬进行了
认真核查。我们认为公司董事和高级管理人员2022年度薪酬的考核与发放符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；薪酬水平结合了公司的实际经营业
绩，能够建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动经营者的
积极性和创造性。


     本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们对本议案无异议，同意将本议案中关于公司董事2022年度薪酬的内容提请股
东大会审议。


     四、对《2022年度内部控制评价报告》的独立意见


     我们认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，
建立了内部控制体系，并对公司2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性
进行了自我评价。《公司2022年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制
的基本情况，符合公司内部控制的现状。



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    五、对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见


    董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2022
年度公司募集资金存放与实际使用情况。


    公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    六、对《关于2023年度担保计划的议案》的独立意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
以及《公司章程》的相关规定，我们认为，本次担保是为了满足下属公司日常经
营的需要，担保的对象为合并报表范围内的各级子公司，公司可以对其经营做出
决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。本次担保符合法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我
们同意该项议案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。


    七、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见


    公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的
相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
计提减值准备后，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同
意公司本次计提资产减值准备。


    八、对《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见


    公司本次开展外汇套期保值业务有助于降低外汇市场的风险，防范汇率大幅


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波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在审批额度内开展外汇套期
保值业务，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。




                                             独立董事：肖建华、商小刚

                                                      2023 年 4 月 28 日


                           （以下无正文）




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（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事


肖建华：




商小刚：