江苏索普:关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的公告2020-05-21
证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2020-046
江苏索普化工股份有限公司
关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司(以下简称“江苏索普”或“公
司”)于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会,审议
通过了《关于补选非独立董事的议案》,选举凌晨女士为第八届
董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》
《董事会议事规则》及《公司董事会专门委员会实施细则》等有
关规定和要求,公司于 2020 年 5 月 20 日召开公司第八届董事会
第二十二次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 6 人,公司 3 名
监事和全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长胡宗贵先生
主持。副董事长邵守言先生因公出差,未能出席本次董事会,已
提前请假。会议以 6 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关
于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》,对第八届董
事会专门委员会成员作如下调整:
原委员会成员:
1、 审计委员会(3 人)
孔玉生(主任委员)、吴君民、范立明
2、 战略委员会(3 人)
胡宗贵(主任委员)、范明、范立明
证券代码:600746 证券简称:江苏索普 公告编号:临 2020-046
现调整为:
1、 审计委员会(3 人)
孔玉生(主任委员)、吴君民、凌晨
2、 战略委员会(3 人)
胡宗贵(主任委员)、范明、凌晨
提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。
董事会专门委员会的任期自本次会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日